滨海湾金沙致力于为宾客提供良好的负责任赌博环境，提高嗜赌所引发的潜在问题意识，并为寻求协助的宾客提供资讯。
检察官在和解协议中指出，叶真理的输赢直接影响到金沙集团和威尼斯人赌场的多名股东的分红，当中包括了负责合规事务的董事。他的投注被实时监控，并对集团的盈利数据带来即时影响。
被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。
收藏 郭华萍（左）、林宝英（中）、张瑞金（右）。（图：《菲律宾星报》、法庭文件）
三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时，还要注重发挥法律监督职责，根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议，推动完善反洗钱监管措施，加强侦查和审判监督力度，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。
与洁世合作推出水资源管理计划，以将节水工作所节省资金投资於水资源公益项目。
刷卡购买巨额黄金需要登记身份信息，此时的王某和张某都已经意识到自己做的事是违法的，都不愿用自己的身份证件进行登记购买黄金。为了顺利购买黄金，“文文”给他们提供了一张他人的身份证件用以购买登记。
金沙多元化的综合度假村业务模式，且持续投资于非博彩分部：会展奖励旅游、酒店套房、现场娱乐表演、零售、餐饮，让金沙为未来录得强劲增长作好准备。
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一项“黑社会的罪”、九十七项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额） 、一项“不法经营赌博罪”
“相比组织人员直接去境外赌博，近年来，更为隐蔽的跨境网络赌博案件呈高发趋势。”朱巍说。
苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
为了防止大批量售卖黄金套现引起店主怀疑，张某先与黄金回收店店主细聊回收事宜，编造合理的事由为大批量售卖打掩护，王某则带着黄金在附近等候。然而他们并不知道，他们异常的行为早就引起了店员的注意。接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，随后，在附近等候指令的王某也落入法网。
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